果然婁書記親自讓楊秘書這麼一催後，各家銀行相關的賬戶資金報告消息，在短短十分鐘內就已經傳真到了局裡。
看樣子銀行的工作效率還跟級彆有關啊！
市裡總共有四家銀行與楊衛華有染，並且這些賬戶並不是他本人的，而是楊衛華的親戚賬戶。
楊衛華本身並不是寧州市人，而是山陰市人。
賬戶內目前共有資金兩百九十八萬七千元，涉及資金往來共151筆。
其中4筆共計四萬元是取出的，58筆小額資金彙出。
剩餘89筆全是資金彙入，並且是各個賬戶彙入。
彙入最小的一筆八百元，最大的一筆八十萬元。
沒想到短短一個多月的時間，竟然已經發展到了這個程度。
真是讓沈旭東以及婁書記有後脊一涼，這每筆錢背後可都是起碼一個家庭的受害者。
要不是這兩人出了昨晚這檔子事，怕是短時間內還真沒人能注意到這種情況。
在這個時代，這種非法集資的事尤其是龐氏騙局十分好操作，隻要能取得信任。
畢竟溝通交流成本高，還有信息的獲取的難度很大。
隻要有一個人被騙，開始投資，那麼慢慢地資金就會從一個人，轉向他自己身邊的親戚朋友。
相當於一個大的親族全部蔓延開來加入投資，獲取利息或者得到回報。
並且隻要這個雪球滾的夠快，前期的回報是真的可以獲得的。
“雙河同誌，所有賬戶中涉及資金來往，尤其是有彙入記錄的同誌，全部提前做好溝通聯係。”
“先以確認情況為主，不要說出實情，等完全調查清楚後再一一說明情況。”
“局裡的工作重心全部先轉向這件非法集資的事情上來。”
沈旭東安排交代完接下來的工作後，又將非法集資的情況跟梁雙河同誌講述了一遍。
事實上這年頭非法集資的事早就有了，這幾年開始頻繁起來，甚至不少都還沒暴雷而已。
並且由於地區之間聯係並沒有後世那麼緊密，所以像這種比較負麵的消息傳的很慢。
有時候就算是傳過來了，也不一定會引起重視。
他們寧州市的這一起事件算是運氣好，整個集資才剛剛開始，資金量不大且清晰，並且錢90都還在賬麵上。
在有了具體的調查方向後，以及在整個市委高度關注下，這事件後邊調查進度十分迅速。
短短一個星期，梁雙河同誌就已經將大部分的情況都調查清楚。
楊衛華的嘴也很快被撬開，甚至他早年間還在粵省犯有其他事情。
在寧州市高新分局跟粵省鵬城的公安搭上線後，才知道當年他犯的事。
這位叫楊衛華的美籍華人，不查不知道，一查嚇一跳，其實最早就是依靠詐騙起家。
在80年代末期開始在鵬城化名王華詐騙，開始還隻是忽悠。
後邊不知從哪裡聽說的這種“龐氏騙局”，在當年最後也是用的這一套。
共騙了127萬元直接卷款逃到了米國，並且成功入籍。
隻不過這錢按照楊衛華的說法，光賭就去了一半，剩下的錢投資賠了不少，還有生活消費也花銷不小。
最後覺得錢不夠花了，就想著回華國重新騙一輪錢。
楊衛華再來華國也知道如今華國政府的政策偏向，知道國內重視來華投資的外資。
為此他還專門找了位白人，並且搞了個皮包公司。
事實上這位意國的皮諾與他算是同行，隻不過這位意國的皮諾隻是小偷小摸。