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第24章 國產的投資之神(1 / 2)

銀行總行,監管辦公室的後台。

一陣紅光閃爍。

這是大額資金異常的風控指示燈!

一旦有所異動並閃爍不停,就代表某個私人用戶的賬戶資金量出現了反常情況。

一般來說,不大的數額,基本由各個地區分行、區域支行去監管處理。

極少能有驚動此處,直達總行的賬戶。

這燈一閃,也就代表著……

這個個人賬戶的資金量現金流,已經達到了驚人的地步!

隻見,監管人員調出數據。

粗略一掃,發現一個此前幾億現金流的賬戶,就在剛剛突然入賬兩百億!

這極大的數額,短短時間內入賬,這才觸發了銀行內部的異常指示燈。

他一頓,隨後麵露驚慌。

“主管,快過來!”

“發生什麼事了?”

一位中年男子靠近,他是監管科室的主管,有話語權,也才能對這些異常賬戶進行相應指示。

“這個賬戶以往資金還算平穩,幾百萬到幾千萬,偶爾過億……”

“前些日子哪怕達到了三億六千萬,也不算異常。”

說至這,操作人員頓了頓,抬手指向電腦顯示的一條數據,“但就在今天,賬戶收入兩百億三千六百八十八萬元!”

“是他以往資金量的接近百倍……這其中會不會是?”

話沒說得太滿。

但隱喻的意思,哪怕不說明白,那主管也知曉。

洗錢、詐騙資金,都有可能!

否則,正常一個賬戶,哪怕偶爾收入一兩筆款項,總會維持在一個固定區間。

比如尋常人家,平日裡存款幾萬塊、支出幾萬塊。

偶爾一筆十幾萬,甚至幾十萬不會觸發異常。

可若是莫名有幾筆百萬級彆的收入支出,那銀行內部就會調查看看,有沒有涉及財產來曆不明、洗錢詐騙等等。

而林帆這個賬戶,也是一樣。

以前生活滋潤,錢財不缺,賬戶內有個幾百萬很正常。

直到前些日子,林帆變賣家產股權,資金量也不過才提升到了三億六千萬。

雖然足夠驚人,但銀行方麵隻要拉出以往的賬戶流水,知曉這個賬戶的價值,也能大概了解清楚,這個水平雖說超了點標,但還在正常範圍之內。

而現在呢?

足足兩百億幾千萬!

遠遠超出正常水準的二百倍!

這才被監控到了。

“查一查,二百億資金的來源。”

主管沉思一陣,指示操作人員。

賬戶信息,哪怕在銀行內部,也是絕密,一般人員根本沒有權限查看。

除了他們監管人員。

他們的權限,可以查看所有資金來源的明細,追蹤往來、溯源追根。

任何賬戶,在他們這邊沒有絲毫秘密可言。

不多時,操作人員調出了入賬的信息。

“看這來源……是從證券平台劃款過去的。”

操作人員說話聲音有些顫,人更是有些懵。

這個來源,並非不正常,相反很正常。

所涉及的證券平台,為國內幾大知名平台之一,不會有很大問題。

但正因為來源正常,才顯得極為詭異。

這並非普通投資者的幾萬十幾萬,也並非大牛散戶的幾千萬幾億。

而是足足二百億!

出現在一個小小的私人賬戶中。

要知道,國內知名的幾個大型基金、私募,總規模也不過百來億。

這些基金要清倉,把資金抽離,也都隻能轉彙到公用賬戶、公司賬戶。

絕不可能像這般,直接轉入私人賬戶。

除非……



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