經過鄒強簡單的剖析後，傑似乎明白了什麼，他說道“如果是這樣的話，那麼他們彼此之間的交易肯定是做了規避的，而且肯定都屬於合法交易，即便是我們懷疑他們之間涉及洗錢交易，也並不能拿到十足的證據。”
“沒錯，按照正常邏輯來看，我們的確查不到他們洗錢的證據，但這不是最關鍵的，你彆忘了有兩句老話叫做若要人不知除非己莫為、和聰明反被聰明誤。”鄒強一字一句的回應道。
傑追問道“怎麼說？”
鄒強繼續進行分析“這些股東名下所經營的公司裡麵，有一家公司是可以與其他所有股東的公司進行合作的，這家公司名叫訊龍互聯網科技公司，經營人叫蔣龍澤，我找到了這家公司的經營範圍以及他們的官網，他們主要的經營是來自於線上渠道，涉及範圍是線上宣傳、網絡推廣、代理運營、p開發、網站建設。”
傑揉了揉太陽穴問道“這些說明了什麼？”
鄒強笑了笑說道“我說傑爺，這麼簡單的事情你居然沒有猜出來？”
傑歎了口氣說道“你就彆跟我繞圈子了，我知道在這方麵你是專業的，就彆讓我猜了直接告訴我你的分析結果。”
鄒強在電話那頭清了清嗓子，繼續說道“按常理來說，他們所有營收的資金流向，最後都有可能會轉到這家互聯網公司的賬戶，如果他們真的存在洗錢行為的話，那麼這家公司一定就是最後進行資金轉移的那一家，但奇怪的是這家公司，卻並未與其他股東名下的公司有過任何的資金來往。”
“而且我還發現了一些線索，美佳醫療美容機構所涉及的司法糾紛案件是180多起，這些案件全部涉及醫療事故，但是最後卻都與案件申請人達成了和解，案件全部由申請人撤案。”
“這些申請人的資料我都大致看了一遍，其中有一部分是大學生，而且都在一家名叫希美培訓機構注冊登記過的，這家希美培訓機構的負責人叫徐佳，是美佳醫療美容機構的股東。”
“一部分是來自於娛樂行業的陪酒女，而且都源自一家名叫華菲帝豪酒城的娛樂場所，而這家名叫華菲帝豪酒城的老板秦國誌，也是美佳醫療美容機構的股東，不僅如此，他還是秦小蘭的親弟弟。”
“最後一部分都是一些個體小老板，有可能與那家商務服務公司有關，那家商務服務公司名叫無憂商務服務，經營人叫吳優同樣也是美佳醫療美容機構的股東。”
“依據這些起訴美佳醫療美容院的申請人的公示信息，我找了我的一位做信貸的朋友進行了行業內部的調查，無一例外，這180多個人全部做了信用貸，而向這180多個人放款的公司名叫天海信托，經營人叫秦國天，是秦小蘭的表哥。”
“這個天海信托的生意往來同樣也關聯了美佳醫療美容機構其他股東名下的公司。”
“但這還不是最關鍵的，最關鍵的是，在美佳醫療美容機構其他股東所經營的公司中，股東趙俊經營的公司叫做信德地產，股東吳天所經營的公司叫做天翼貿易，股東趙雷所經營的公司叫做雷馳物業，股東孫海峰所經營的公司叫做智博醫藥科技。”
“這四家公司全部都與一家名叫天晟名家俱樂部有資金來往，近一年這四家公司向其彙款金額高達128個億。”
“天晟名家俱樂部的經營者叫梁飛，但是我猜測這個梁飛應該不是實際經營者，而這家公司的注冊地並不在國內，而是在緬南，屬於金三角地帶。”
“所以我懷疑這家名叫天晟名家俱樂部的公司，才是他們最終進行洗錢交易的公司，而這家公司我懷疑涉及賭博、販賣、走私等黑色產業。”
“按照地下洗錢標準的操作費，每筆費用大概會扣掉3—5的費用，俗稱手續費，而恰巧那128個億有122個億，是通過四萬多個境外賬戶，彙入了蔣龍澤所經營的那家訊龍互聯網科技公司的賬戶。”
聽到鄒強以上的敘述後，傑一臉震驚的同時一臉懵逼，就連手中的煙已經燃燒殆儘了都渾然不知。
直到鄒強的聲音再次在電話那頭傳來“你在聽嗎？”
他這才反應過來，趕忙熄滅手中僅剩的煙蒂說道“我在聽，你都是怎麼查到的這些信息？”
鄒強笑道“我說傑爺，你彆質疑我的專業能力，我能查到自然有我能查到的手段，我這些設備可不是擺設。”
傑連忙說道“臥槽，鄒強，我可提前告訴你，如果有一天你小子敢做違法的勾當，老子第一個抓你！”
鄒強立即給出了堅定的回答“那不能！堅決扞衛祖國利益，決不當漢奸走狗！”
傑思索片刻後說道“你說的這些信息我大概聽明白了，你的意思是說美佳醫療美容機構的經營人秦小蘭夥同股東秦國誌、徐佳、吳優三人所經營的公司聯合獲取了180多名女性的個人信息，並讓這些人在美佳醫療美容機構進行了不同程度的消費。”
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“接著，又誘騙了這180多名女性，在秦國天所經營的天海信托進行借貸，並謀取高利貸的違法行為，那麼，這些非法所得的資金又通過他們內部股東的合作渠道，間接轉移進了另外四個股東，也就是趙俊、趙雷、孫海峰、吳天所經營的公司賬戶。”
“最後這些錢又轉移到了境外天晟名家俱樂部，最後再通過多個賬戶，將這些錢轉移回蔣龍澤所經營的，訊龍互聯網科技公司，對嗎？”
“沒錯，基本就是這樣。”鄒強回應道。
傑簡單記錄後繼續說道“我有一個問題，那180多名女性在起訴之後為什麼會撤訴？美佳醫療美容是否對她們進行了賠償?”
鄒強回答道“你可算是問到點上了，我聯係上了其中幾個人，核實了一下情況，撤訴原因有兩個，一是法院認為她們的證據不足以證明美佳醫療美容機構存在醫療違規，另外一個原因就是她們受到了人身威脅。”
“以我所了解到的情況，美佳醫療美容機構是不可能能夠讓她們獲取到相關證據的，所以這件案子即便是到了司法機關，這些人也根本沒有勝訴的可能，頂多就是獲得一點微不足道的賠償，最多也不過就是幾千塊錢而已。”
“而這幾千塊錢的賠償對於她們來說毫無意義，因為這點錢連她們所借的高利貸的百分之一都不到，再加上她們所遭受到的威脅，換成是誰都會選擇和解撤案，這就是一個完美無缺套路局。”
在聽完鄒強的回答後，傑狠狠地一拳砸向了桌麵，惡狠狠地說道“這他媽簡直就是一群強盜！”
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