一邊是巨額資金“失蹤”來了,一邊是前後三任行長“失蹤”了,要說這其中沒有牽扯和貓膩,估計是沒有人會相信的。
這下中銀終於知道事情大條了,想隱瞞也隱瞞不了了,隻能被迫向上級主管部門,以書麵材料的方式進行了彙報。
接到彙報後,相關部門也是驚怒交加,立刻對此次事件進行了立案調查。
尤其是鐵總在看到關於這起案件的材料時,更是氣憤不已,他在報告上批示了很多話,報告第一頁的空白處都批滿了。
總而言之就是一句話要求相關部門嚴查此案,必須將涉案的相關責任人,繩之以法,以儆效尤!
為此,公檢法、紀監、銀行等多部門,組成了一個聯合的工作組,調集了六七百人,對此案展開了調查。
——這起案件至今都沒有結案,倒不是人沒抓到,而是其中還有案犯此時正在漂亮國坐牢呢。
等他們在漂亮國坐滿二十五年的牢,回到兔家之後,還要繼續受審,繼續坐牢,大概他們這輩子的後半生,隻能在牢獄中度過了。
要說還是案犯之一的餘振東“懂事”,他在漂亮國認罪,並且自願被遣返,為了將他弄回來,兔家答應漂亮國,對他的刑期判罰不會超過十二年,這會兒他已經都出來了。
而許超凡和許國俊,腦袋就比較鐵了,他們不願意承認漂亮國對他們的指控,所以被漂亮國從嚴從重“治罪”,最終雙雙被判處了二十五年的有期徒刑。
而且,漂亮國的刑罰兔家還不認,所以他們在漂亮國坐完牢之後,被遣送回來還要繼續再被審判一次。
比如,壹捌年被強製遣送回來的、此次案件的首犯許超凡,回來之後又被兔家給判了,截止到現在,他還在裡麵踩縫紉機呢。
要是像餘振東那樣認罪認罰,估計這會兒也早就應該出來了!
許超凡二十七歲就擔任了開平支行的行長,按照他被遣送回來後,自己的交代,從玖叁年開始,他就利用職務之便,大肆貪汙挪用銀行的資金,進行違規的外彙交易。
可能是他的水平有點“凹”,錢沒賺到,反而是賠了不少。
炒外彙,本來就是賭博,此時許超凡就像是輸紅了眼的賭徒,或許是為了翻本吧,於是他就聯合手下的餘振東和許國俊,先後從銀行賬戶中拆借大量資金,以貸款名義轉出並轉至設在航康的、實際是由他們控製、開設的潭江實業等公司的名下。
他們資金轉移的路數大同小異,要麼就是以貸款的形式,將銀行的資金打入某些特定的公司,然後再由這些公司將資金轉至他們開設在航康的公司。
要麼就是通過地下錢莊,將錢輸送到航康、蓮花島,甚至是他們的海外賬戶。
僅從玖捌年之後的兩年時間裡,三人就利用職務之便,將銀行的七萬五百萬美元,分十六筆,轉至海外的私人賬戶中。
但這點錢,完全無法滿足三人欲望的窟窿,在許超凡晉升到粵村分行後,他又通過關係運作餘振東和許國俊,先後接任了開平支行行長的職位,所以他們一直都在不停的、進行著接力似的往外轉賬。
最終,通過他們三人的手,往外轉移的資金規模,達到了驚人的四點八三億美元之巨。
這些錢,有的被他們給虧掉了,有的被他們給分掉了,有的被他們給花掉了,但結果隻有一個,那就是這些被轉移出去的資金,是不可能再回到原來銀行的賬戶中的。
也就是說,這筆賬,他們填不平了!
或許他們本來就沒想著要還,因為他們在很早之前,就已經在為出逃,做著各種各樣的準備了。
比如,他們利用假身份,取得了航康的戶籍和護照。
比如,他們很早就跟各自的妻子離了婚,然後讓妻子去跟漂亮國的人結婚,在取得漂亮國國籍後,再跟漂亮國的人離婚,等他們跑出去之後,他們再跟各自的妻子結婚,這樣就可以通過他們的妻子,取得漂亮國的國籍。
三人果然都是高智商的犯罪份子,籌謀不可謂不處心積慮,連這麼繁瑣的後路,都能設計出來!
在他們看來,兔家和鷹醬之間,並沒有引渡條約,隻要他們能跑到漂亮國,這輩子就可以高枕無憂了,漂亮國就是他們為自己準備的“後路”。
他們在做這件事的時候,確實如他們所想,跑到漂亮國的犯罪份子,從來還沒有被引渡回來的先例。
他們的設想確實是很完美,隻不過,他們漏算了一點,那就是,隨著兔家和鷹醬關係的變化,一些事,也同樣在發生著變化。
中銀是係統是在十月十二日進行聯網的,巨額的虧空也是在十月十二日發現的,而他們三人在得知中銀發現了這些虧空,並在全行範圍內進行追查的時候,他們三人是在第二天,也就是十月十三日跑的。
就是如此的麻利,看事不好,馬上開溜,看來他們之前早就做好了隨時跑路的準備了!
他們三人先去了航康,然後利用他們用假身份取得的航康護照飛到了楓葉國,再從楓葉國進入漂亮國,在跟各自的妻子彙合後,三家人立刻隱姓埋名,從此各奔東西,踏上了在漂亮國的逃亡之路。
父母、老婆孩子和錢,都被轉移到了漂亮國,按照他們是不是就可以如設想的那般,在漂亮國逍遙度過一生了?那純粹是想多了!
僅僅案發一周,在確定了三人的犯罪證據之後,兔家的相關部門立刻就向國際刑警組織發出了申請,國際刑警組織也迅速做出了反應,向許超凡、餘振東、許國俊三人發出了紅色通緝令。
之前說過,隨著時間的變化,一些事情也在隨之變化著。
說來三人也是倒黴,兔家和鷹醬之間,確實沒有簽署引渡條約,但是兔家和鷹醬恰恰是在去年(貳零零零年),簽署了一份“刑事司法協助協定”。
按照這份協定中的約定,雙方都可以向對方,提請司法協助。
這一次的開平支行案,偏巧就成為了這份“刑事司法協助協定”生效之後,兩國司法合作的第一樁刑事案件。
既然是第一案,那雙方必然就得搞出點“動靜”來才行,所以許超凡三人很快就發現,自己很“榮幸”的上了、漂亮國當地報紙的通緝令,這令他們惶惶不可終日起來。
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