“你還沒有解釋清楚跟磐石財富的關係,那就暫時還不能放你回去。”高小祥說。
“我不是說了,我在磐石財富的股權老早就轉讓給關一江和柳榮成了嗎?”蘇陵問。
“證據,凡事都要有證據。”高小祥淡淡的說,然後轉身離開了審訊室。
從各個地方查抄回來的關於磐石財富和會所的資料太多,堆了滿滿一屋子。
幾個辦案人員正在整理和清查這些資料,可是想從這些資料裡麵找到有用的證據,十分困難。
高小祥從審訊室出來後,也加入了這個隊伍,希望從裡麵找出磐石財富和會所的資金流向,補齊他們這些人的犯罪證據。
經過一天時間的清理,終於讓他們發現端倪,磐石財富和那些會所居然都跟兩家貿易公司有資金往來。
那兩家貿易公司,又跟一家港城的貿易公司有業務往來,資金通通彙去了港城。
三點五個億,整整三點五個億,通通都通過外貿洗錢洗出去了。這就是他們調查後得出的結論。
同時,他們也知道了,柳榮成跑去港城的原因。他的錢都已經洗到了那裡,他自然就沒有必要再待在內地。
這章沒有結束,請點擊下一頁!
可是,這些真的跟蘇陵扯不上關係。
磐石財富跟蘇陵表麵上的關聯,就隻有每年三四千萬,打進南升酒店的賬戶,蘇陵已經說了,那是磐石財富為關一江的消費買單。
還有一個億的資金,去年年初從磐石財富打到南升房地產。
蘇陵說那是借款,每月他要支付兩百萬的利息,從銀行流水也證明了這一點。
關一江和柳榮成的紅利都洗錢洗去了港城,蘇陵的那部分利潤,大概一點二個億,都直接從磐石財富和各個會所支付給了南升房地產的供應商,都是分期分筆支付的,所以很難清查。
而且,磐石財富和各個會所前兩年的賬簿都已經銷毀。
去年因為沒有賺到錢,關一江還在查賬,所以還沒有銷毀,才被警方查到。
可正因為沒有賺錢,所以現有的賬簿沒有幫南升房地產支付貨款的記錄。
前兩年支付的錢,隻有通過銀行記錄才能夠清查,而且很分散,如果不留心,很難將那些開支跟蘇陵的南升集團聯係起來。
那還需要時間,需要很多的精力,不是一時半會的事。
高小祥這兩天沒有回家,也基本沒有休息,十分專注的查看資料,尋找突破的線索。累了,就在資料室的行軍床上躺一會。
經過一天時間的準備,他又對蘇陵進行了一番問話。
可是仍然收獲不大,這老家夥雖然說話又直又衝,但賊精賊精的,基本沒再透露有用的信息。
蘇陵被傳喚的兩天,外麵一些人已經在幫他運作,有人打招呼,說他是全市知名民營企業家,還是市政協委員,沒有明確證據,不能抓人。
南升房地產的人也在購房者中散播消息,說公司老板被帶走,樓盤要停工。
由於黃湖區的住房項目是去年下半年開工的,到現在還沒有封頂,而一旦停工,這個樓盤就爛尾了。
前期交首付款和定金的客戶有上千人,一旦爛尾,他們的錢就打水漂了。
這些購房客戶炸鍋了,集中到黃湖區上訪,把區委區政府門口給圍了。
發生關家的事,整個江城已經滿城風雨,再發生這樣的群體性事件,讓市委市政府也感到很大的壓力。
麵對這樣的局麵,市裡也隻有讓公安局先放人,並安排蘇陵去給購房者做工作,抓緊施工,早日交房。
被鼓動的購房群眾才滿意的回家了。
喜歡滿城玉笛聲請大家收藏101novel.com滿城玉笛聲101novel.com更新速度全網最快。